İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. Şüphelilerin %90'ı haksız kazancı iade etmek isterken, Fatma Betül ve İlyas Kaya çiftinin 5 Ekim'de 1 milyar 860 milyon TL'yi TMSF'ye iade ettiği bildirildi.
Fon soruşturmasında iade talebi: Şüphelilerin yüzde 90’ı ödeme yapmak istiyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sayısının 217’ye yükseldiği bildirildi. Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan şüphelilerin yaklaşık yüzde 90’ının, elde ettikleri öne sürülen haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan ettiği belirtildi.
Fonlardaki manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın kapsamı genişliyor. Haber7’nin aktardığı bilgilere göre dosyada şüpheli sayısı 217’ye, tutuklu sayısı 85’e ulaştı. Hakkında adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek bilgi ve belgeler doğrultusunda soruşturma kapsamında yeni işlemler yapılabileceği ifade edildi.
Şüphelilerden etkin pişmanlık talebi
Savcılığın eylemleri örgütlü suç kapsamında değerlendirmesinin ardından şüphelilerin önemli bir bölümünün iade talebinde bulunduğu aktarıldı. Adli işlem yapılan şüphelilerin yaklaşık yüzde 90’ının, savcılık ifadelerinde elde ettikleri öne sürülen haksız kazancı geri ödemek istediklerini belirttiği kaydedildi.
Şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107’nci maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep ettikleri bildirildi. Bu taleplerin hukuki sonuçları, isnat edilen suçlar ve ilgili hükümlerin uygulanma şartları çerçevesinde değerlendirilecek.
Para ve kripto varlık transferleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında şirketlerin mali hareketleri de mercek altına alındı. Savcılığın, dosyada adı geçen holdinglerin bağlı şirketlerine ilişkin mali verileri MASAK’tan istediği belirtildi.
Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi talep edildi. İncelemenin, elde edildiği öne sürülen haksız kazancın başka hesaplara veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını belirlemeyi amaçladığı aktarıldı.
Yöneticilerin birinci derece yakınlarına ait para ve kripto varlık hareketlerinin yanı sıra gayrimenkul alım, satım ve devir işlemlerinin de detaylı olarak araştırılması istendi.
Kaya çiftinin 1 milyar 860 milyon lira iade ettiği bildirildi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, fondaki yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü oluşturan 1 milyar 860 milyon lirayı, 5 Ekim’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği belirtildi.
İadenin gönüllülük esasına göre ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle gerçekleştirildiği aktarıldı.